韩国警方突袭并查封了韩国第三大加密货币交易所Coinbit的业务

作者:dd 来源:未知 2021-03-18 14:39:56 阅读

据当地报媒《首尔新闻》(Seoul Shinmun)报道,当地警方已经没收了该加密货币交易所在江南区的总部以及其他实体设施。

该交易所涉嫌使用“影子”账户夸大交易量,这种做法通常被称为“洗盘交易”。据报道,近几个月来,Coinbit大约99%的交易量都是由此类操纵造成的,这种非法手段产生了至少1000亿韩元(约合8400万美元)的收入。

警方指控Coinbit持有人Choi Mo和其他经理参与了这次市场操纵。Coinbit是韩国最大的加密交换平台之一,每月活跃用户达25.2万,所有用户都受到了此次欺诈的影响。

《首尔新闻》称同意99%的交易量存在存取款差异的说法。它还透露,一家匿名的会计公司在审查了交易所的账簿后拒绝与之合作。

除了沃什交易指控之外,当局还在质疑是否还有其他不当行为和挪用资金的可能性。

洗盘交易确实是加密货币交易行业的一个主要问题。早些时候,许多老牌交易所被指控存在此类不当行为,有些是为了盈利,有些是为了增加流动性。在去年提交给SEC的一份文件中,加密资产管理公司Bitwise提到,比特币交易量的95%是假的。

几个月后,另一家公司声称加密洗盘在主要交易所的交易下降超过35%,然而,问题仍然存在。

Finance Magnates周四(8月6日)报道称,塞浦路斯监管机构警告投资者不要通过无牌提供商运营的在线交易平台进行交易,特别是涉及差价合约,加密货币和外汇交易的交易。塞浦路斯证券交易委员会(以...

FX168财经报社(伦敦)讯 据Finance Magnates(FM)周二(08月11日)报道,经纪商Plus500公布其截至2020年6月30日的半年财报,显示营收稳健走高,并透露将开始新的股票回...

据Finance Magnates(FM)周二(08月11日)报道,瑞讯公布其2020上半财年的财报数据,显示半年期运营收入破纪录为1.627亿瑞郎,同比前值1.172亿瑞郎走高38.9%;半年期净利...

北京时间晚间18:33,Bitstamp报价显示,比特币5分钟内急挫约330美元,现报11657.83美元/枚;BCH在2分钟内跌幅超过1.00%。周末比特币一度涨至11800美元上方,随后回...

据Finance Magnates周四(8月6日)报道,加密货币交易所币安(Binance)今天发布了一份有关该交易所7月份交易量的报告,揭示了月度交易量的整体增长。该交易所今天在声明中表示,币安的期...

Finance Magnates周四(8月6日)报道称,外汇行业领先的非银行流动性提供商XTX Markets公布了其截至2019年12月31日的年度财务报告,显示收入同比增长11.3%,全年总计3....

导语:FX168分析师评选活动报名通道正式开启。2020,一战成名,就是现在! “分析师评选”作为FX168财经集团主办的一项大型全民学习、竞技类评选活动,坚持以“公平、公正、公开”的原则从“做...

据Finance Magnates周三(8月5日)报道,多元资产经纪商盛宝银行(Saxo Bank)报告称,7月份外汇交易量下降,加入了一系列报告称交易量与2020年6月的意外激增相比有所下降的交易提...

本站部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与本站进行文章共享合作。